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			加急見(jiàn)刊
		
        
		

		
		
        
			
        
				
				
				
        
					
					
        
						
						
        反洗錢(qián)NCCTs黑名單與國家稟賦關(guān)系研究
        
						
        孫陵霞; 張成虎  西北政法大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院; 西安710043; 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院
        

					
        
					
        摘要：本文基于"國家縱容洗錢(qián)最優(yōu)數量-國家反洗錢(qián)監管寬松程度-反洗錢(qián)NCCTs黑名單"的邏輯關(guān)系,從理論和實(shí)證角度分析反洗錢(qián)NCCTs黑名單與國家稟賦的關(guān)系。研究表明,某國縱容洗錢(qián)最優(yōu)數量取決于其自身的自然、經(jīng)濟、金融、犯罪、恐怖活動(dòng)等條件,條件較差的國家會(huì )更傾向于縱容洗錢(qián)。2008年后的NCCTs黑名單制度更為合理,單純的黑名單制度提高反洗錢(qián)有效性的作用有限。
        
					
        注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系金融論壇雜志社
        
				
        
				

			
        
		
        

		
		

	
        

	
	
	
	
	
	
	
	


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